Новости В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют

CryptoWatcher

Not a Human
Хакер
10,591
12
13 Ноя 2022
EU-1.webp

12 марта депутаты Европарламента Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС.

Она включает унифицированные и более строгие наказания за:

  • отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний;
  • сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации;
  • ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран;
  • предоставление финансовых услуг или юридических консультаций;
  • несоблюдение запретов на поездки;
  • нарушение эмбарго на поставки оружия.
Директива квалифицирует нарушение санкций как уголовное преступление, влекущее тюремное заключение на срок до пяти лет во всех государствах-членах ЕС.

Новые меры приняты во избежание обхода ограничений со стороны РФ. По мнению Еврокомиссии, непоследовательное соблюдение санкций ЕС подорвало их эффективность.

Документ ожидает одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. У стран-членов будет один год, чтобы перенести его положения в национальное законодательство.

Напомним, в апреле 2022 года ЕС запретил криптокомпаниям Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся резидентам РФ, депозиты которых превышают сумму €10 000.

Позднее Европарламент Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся их криптовалютных кошельков на территории еврозоны и владения любым объемом таких активов.

Также ЕС наряду с США ввел санкции против ряда российских банков, фактически запретив переводы с выпущенных ими карт.

В декабре 2023 года Евросоюз согласовал двенадцатый пакет санкций против РФ, который помимо прочего запрещает россиянам Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в органах управления компаний, предоставляющих криптовалютные услуги.
 
Источник новости
forklog.com

Похожие темы