Новости Нигерия затребовала у Binance данные всех пользователей из страны

[CryptoWatcher]

---

Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. Об этом сообщают Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю транзакций нигерийских пользователей.

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance в финансировании терроризма, отмывании денег и манипулировании обменным курсом найры. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 млрд, источники которых «невозможно точно определить».

Ранее от биржи потребовали предоставить список ста крупнейших пользователей в Нигерии и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за последние шесть месяцев. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Потенциально Binance может грозить штраф Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Двое топ-менеджеров биржи — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — остаются под стражей в стране, хотя им не предъявлены какие-либо обвинения. Рассмотрение дела Binance назначено Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

На фоне разбирательства Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии выступила с инициативой Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для криптокомпаний.