- 10,591
- 12
- 13 Ноя 2022
Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди
В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем».
По данным следствия, организованная в Китае мошенническая схема нанесла ущерб более чем 130 000 инвесторам.
В ходе рейда на дом, где жили Вэнь и Цзянь, в 2018 году полиция конфисковала первую криптовалюту на сумму более $2,2 млрд.
Подсудимая отрицала все обвинения. Она не знала о предполагаемом мошенничестве в Китае или о том, что деньги, которыми она торговала, получены преступными, утверждает ее адвокат.
Цзянь прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года под вымышленным именем Яди Чжан, а затем сбежала в 2020 году за два дня до допроса лондонской полицией. После побега из страны ее местонахождение неизвестно.
Вэнь работала в ресторане быстрого питания в восточной части Лондона, прежде чем начала сотрудничать с Цзянь. За несколько недель она перешла от жизни в подвале заведения к роскошному образу жизни, который включал дом с шестью спальнями.
«Нам удалось сорвать сложную операцию по экономическим преступлениям, масштабы которой демонстрируют, как международные мошенники стремятся использовать криптовалюту», — заявили в полиции Лондона.
Цзянь признали виновной только в отмывании средств, властям не удалось доказать ее причастность к финансовому мошенничеству. Вероятно, обвиняемой грозит лишь крупный денежный штраф.
Напомним, в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США Для просмотра ссылки Войди
Нью-Йоркский суд присяжных Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
