Новости Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

[CryptoWatcher]

---

С 20 марта криптобиржа Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.

До 20 мая владельцы учетных записей должны пройти процедуру KYC, иначе их счета окончательно заморозят без возможности разблокировки.

Binance Link — запущенная в 2020 году программа криптобиржи для корпоративных клиентов, которая позволяет пользоваться технологиями платформы, создавать субсчета и получать прибыль от комиссий.

Пользователи сервиса, отвечающие за управление учетной записью, обязаны полностью интегрироваться с Link-KYC.

«Владельцы Exchange Link должны быть готовы предоставить данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Неполная информация о клиенте приведет к невозможности регистрации дополнительной учетной записи», — говорится в объявлении.

Binance оставляет за собой право запросить любые необходимые для верификации дополнительные данные, включая источник происхождения средств и адрес проживания.

Платформа также может потребовать от владельцев субсчетов заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц. В нее входят вопросы о родственниках и занимаемой должности.

«В определенных случаях средства на субсчете могут заморозить, а доступ к нему ограничат по юридическим причинам, связанным с соблюдением требований. В таких случаях Binance иногда может быть не в состоянии предоставить владельцу подробное объяснение», — предупредили в компании.

Ранее биржа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Альянса Global Travel Rule. Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.

Напомним, в ноябре 2023 года основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и уйти с должности CEO.

Слушания по делу Чжао Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.