Новости Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance

[CryptoWatcher]

---

8 апреля суд в Нигерии рассмотрел Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Топ-менеджер не признал свою вину и заявил о нарушении своих прав. Сторона защиты также настаивает, что он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за операционную деятельность Binance в Нигерии.

---

---

Однако суд отклонил этот аргумент, напомнив о проводимых Гамбаряном образовательных тренингах для нигерийских чиновников в качестве представителя биржи во время прошлых поездок.

По итогу заседания топ-менеджера поместили в изолятор усиленного режима в столице Абуджи минимум до 18 апреля. На эту дату назначено слушание касательно возможного внесения залога.

Суд по делу Гамбаряна и Binance назначен на 2 мая.

Напомним, власти Нигерии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Binance Holdings Limited, Гамбаряна и директора Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов.

Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.

Двое топ-менеджеров Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с 25 февраля, однако Анджарвалле удалось сбежать.

От Binance потребовали предоставить Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Потенциально Binance может грозить штраф Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.