Новости Эксперты обсудили возможный приговор экс-CEO Binance

[CryptoWatcher]

---

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся состоится судебное заседание, на котором изберут меру наказания для основателя и бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). В беседе с Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся юристы и политики обсудили варианты развития событий.

ОбвиненияЭкс-CEO торговой платформы предстанет перед судьей спустя почти полгода после признания вины в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием на Binance.

В рамках соглашения с Минюстом США он обязался Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и уйти с должности генерального директора. Для самой биржи сумма урегулирования составила $4,3 млрд.

В соответствии с правилами вынесения приговоров судья может назначить для Чжао 10 лет лишения свободы, учитывая тяжесть статьи. Но CZ признал вину лишь по одному из пунктов, поэтому его наказание предусматривает заключение на срок от 12 до 18 месяцев.

В конце марта основателя рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся тюрьмы по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и сговоре. Эксперты отметили различия между кейсами руководителей двух криптобирж.

«Я бы сказал, что [эти дела] несопоставимы с точки зрения обвинений, но они чрезвычайно схожи с точки зрения Министерства юстиции, SEC и федерального правительства. Они ясно дают понять, что не собираются терпеть гнусные преступления и поведение», — заявил Мо Вела, бывший директор администрации Джо Байдена.

По его мнению, власти США, возможно, пытаются «послать сообщение» нарушителям законов в криптоиндустрии, и это не зависит от тяжести приговора CZ. Вела также допустил «некоторую снисходительность» к Чжао за его сотрудничество и признание вины.

Возможные опасенияЭкс-помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Марк Бини добавил, что в отличие от уголовного дела Бэнкмана-Фрида, случай Чжао больше «напоминает нарушение нормативных требований».

Однако, по его мнению, существует риск, что события вокруг нападения ХАМАС на Израиль могут повлиять на судью при вынесении приговора CZ.

По данным СМИ, с декабря 2021 года власти Израиля заблокировали Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на бирже Binance, предположительно относящихся к незаконным группировкам. С 7 октября криптовалютная биржа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по требованию властей более 100 аккаунтов, связанных с финансированием палестинских террористов.

Бини отметил, что обвинения против CZ также включают отмывание средств, связанных с ХАМАС. Если прокуроры будут акцентировать внимание на этом вопросе, общественное мнение рискует оказаться не на стороне Binance и ее основателя:

«Что-то подобное могут преподнести таким образом, какие реальные последствия имеют серьезные нарушения нормативных правил [со стороны криптовалютных бирж], которые, по мнению прокуроров, следует принимать во внимание. […] Если факты окажутся настолько убедительными для судьи в каком-то плохом для CZ смысле, он увидит необходимость в более суровом приговоре».

До вынесения приговора Чжао остается на свободе, для этого он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Однако прокуроры Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бывшему главе платформы выезд из США, опасаясь побега. В качестве рисков они указали значительное состояние за пределами страны и минимальные связи с Соединенными Штатами.

Адвокаты Чжао Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на выезд, но суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В декабре инстанция Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся предпринимателя о возвращении домой в ОАЭ, несмотря на предложенный залог в $4,5 млрд.

В апреле Forbes Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся состояние CZ в $33 млрд и поместил его на 50 строчку в рейтинге миллиардеров.

Напомним, на посту CEO Binance Чжао Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг.