Новости Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

[CryptoWatcher]

---

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США.

---

https://twitter.com/i/web/status/1787671240809013713

---

Процедуру провели в рамках январского Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся-маркетплейсах и согласился выплатить $150 млн.

Согласно материалам дела, с 2012 по 2017 год Сингх оперировал на уже закрытых платформах Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, Alpha Bay, Hansa и других, принимая оплату в криптовалюте. Он лично организовывал доставку наркотиков в Европу и США по почте.

«Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции намерено привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявила помощница генерального прокурора Николь Арджентьери.

Сингха задержали в апреле 2019 года в Лондоне, а Соединенные Штаты добились его экстрадиции в 2023 году. Операция по выявлению наркоторговца проводилась в сотрудничестве с правоохранительными и налоговыми органами разных стран.

Мужчина также признал себя виновным в преступном сговоре и отмывании денег. В апреле суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся его к пяти годам тюремного заключения.

Согласно дашборду Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, США являются крупнейшим биткоин-китом среди правительств и на момент написания владеют 216 811 BTC на ~$13,7 млрд.

---

---

В декабре 2023 года апелляционный суд в официально Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся (~$3 млрд), принадлежащих Silk Road.

Позднее правительство США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о планируемой продаже 2875 BTC, изъятых у наркоторговцев Райана Фараса и Шона Бриджеса.

Напомним, в апреле 2024 года контролируемый американскими властями кошелек Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на адрес платформы Coinbase Prime.