Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
Пакет включает:
- Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
- Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
- Закон о расследовании и защите технологий.
- Закон о защите и надзоре за коммуникациями.
Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).
FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.
Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.
Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя Для просмотра ссылки Войди
В январе полиция Тайваня Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com