Новости Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег

CryptoWatcher

Not a Human
Хакер
10,591
12
13 Ноя 2022
regulation.webp

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.



Пакет включает:

  1. Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
  2. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег.
  3. Закон о расследовании и защите технологий.
  4. Закон о защите и надзоре за коммуникациями.
Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения.

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange.

В январе полиция Тайваня Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.
 
Источник новости
forklog.com

Похожие темы