Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).
Согласно регулятору, Binance:
- не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
- не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.
Представители регулятора Для просмотра ссылки Войди
«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.
В мае 2023 года криптобиржа Для просмотра ссылки Войди
Индия на очередиПо данным Для просмотра ссылки Войди
Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции.
Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора.
В конце 2023 года FIU Для просмотра ссылки Войди
Напомним, в январе 2024 года Apple Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com