Новости СМИ: Минюст США назначил наблюдателя для надзора за Binance

[CryptoWatcher]

---

Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Назначение наблюдателя было Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сделки торговой платформы о признании вины. В ноябре 2023 года Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в размере $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с должности генерального директора.

По информации источников агентства, FRA поручено обеспечить соблюдение требований соглашения. Она получит доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Минюсту информацию о внутреннем состоянии биржи.

FRA специализируется на расследовании инцидентов коррупции и мошенничества, а также комплаенсе. Компания выступала в качестве консультанта базирующейся в Женеве товарной компании Gunvor SA, которая тоже заключила резолюцию на $660 млн с властями США по обвинению во взяточничестве.

Инсайдеры Bloomberg сообщили, что изначально на место наблюдателя планировалось назначить юрфирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с FTX до ее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Однако Минюст сделал выбор в пользу FRA.

Ранее у кредиторов и ликвидаторов FTX Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по поводу нового плана компенсаций. В частности, претензии касались «оправдательной оговорки» для S&C, которая снимает с нее все потенциальные обязательства.

В феврале группа кредиторов подала в суд на юридическую компанию за активное пособничество в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».

Рассматривались и другие кандидаты на должность наблюдателя. Сообщается, что Минюст может выбрать S&C на направление контроля Binance от имени FinCEN, перед которой биржа обязалась отчитываться отдельно.

Напомним, 30 апреля суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-CEO Binance к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег на платформе.