Новости Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

[CryptoWatcher]

---

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.

---

https://twitter.com/i/web/status/1810425159750238636

---

Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2025 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:

• позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;
• позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
• представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
• не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она происходила.

«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.

Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.

Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из-за зашедшего в тупик Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.