Новости Отчет Elliptic: Huione Guarantee замешан в обороте $11 млрд нелегальных средств

[NewsMaker]

Китайский маркетплейс уличен в отмывании денег.

---

---

Согласно Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Elliptic, китайский маркетплейс Huione Guarantee используется для отмывания денег, полученных от онлайн-мошенничеств, включая аферы «Разделка свиньи».

Разделка свиньи (pig butchering) – схема мошенничества, в которой жертву постепенно убеждают инвестировать деньги на фальшивых сайтах с обещаниями высокого дохода от вложений. Мошенничество раскрывается, когда жертва пытается вывести свои средства – к этому моменту деньги пользователя уже на счете мошенников.

Через продавцов на Huione Guarantee прошло как минимум $11 миллиардов, часть из которых связана с различными видами киберпреступлений, включая создание мошеннических инвестиционных сайтов, продажу персональных данных и отмывание денег.

Huione Guarantee — это китайский маркетплейс, запущенный в 2021 году и принадлежащий камбоджийскому конгломерату Huione Group. Условия использования платформы гласят, что она не несет ответственности за продаваемые товары, придерживаясь нейтральной позиции и не вмешиваясь в незаконные предложения. Однако платформа гарантирует безопасность транзакций, предоставляя пользователям систему эскроу через Huione Pay, что делает Huione Group активным участником сделок по продаже незаконных товаров.

---

---

Услуги, предлагаемые на платформе

Исследование Elliptic показало, что отсутствие модерации в сочетании с надежной системой платежей создало благоприятные условия для киберпреступников, покупающих и продающих следующие товары и услуги:

• Отмывание доходов от афер типа сексторшн и pig butchering;
• Прием платежей от жертв и их конвертация в наличные, стейблкоины и кредиты китайских платежных приложений;
• Создание мошеннических криптовалютных инвестиционных сайтов для pig butchering;
• Программное обеспечение с ИИ для замены лиц при общении с жертвами;
• Украденные персональные данные (для целевого мошенничества);
• Телекоммуникационное оборудование для облегчения мошеннических операций;
• Оборудование для пыток и контроля, используемое в мошеннических лагерях.

Elliptic утверждает, что Huione Guarantee функционирует так же, как даркнет-рынки, и даже вовлекает своих сотрудников в операции по отмыванию денег. Исследователи наблюдали сообщения в чатах на платформе, где пользователь запросил помощь в отмывании $2 миллионов. Представитель Huione International Payments, части Huione Pay, откликнулся на запрос и согласился провести процесс за комиссию в размере 10,5%.

---

---

Чат между мошенником и представителем Huione Pay

По данным Elliptic, Huione Guarantee является одним из ключевых пособников мошенников в Юго-Восточной Азии. На основе собранных доказательств, система платежей для торговой платформы активно участвует в отмывании доходов от мошенничеств со всего мира.

Elliptic собрала сотни адресов криптовалют, контролируемых фирмами и продавцами Huione на Huione Guarantee. Собранные данные могут использоваться криптовалютными биржами и правоохранительными органами для отслеживания платежей и блокировки отмывания незаконных средств на платформе.