C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis.
Наибольший объем в $30 млрд пришелся на 2022 год, что связано с деятельностью попавших под санкции площадок вроде российской биржи Для просмотра ссылки Войди
Эксперты относят к незаконным кошелькам адреса, которые связаны с преступными доходами от взломов, криптомошенничества, торговли на даркнет-площадках и других.
Отслеженные аналитиками средства представляют собой долларовый эквивалент цифровых валют, отправленных для первого этапа отмывания на сервисы конвертации. К последним они относят криптомиксеры, биржи, DeFi-протоколы, гемблинговые сайты и Для просмотра ссылки Войди
Оценка специалистов компании не включает отмываемые средства, источник незаконного происхождения которых не идентифицирован или находится за пределами сети.
Они также не учитывали переводы монет между посредниками, которые могут включать «десятки или сотни отдельных транзакций». Эта методика используется злоумышленниками для сокрытия связи с преступными доходами для последующей интеграции активов обратно в экономику.
Из тенденций в Chainalysis отметили рост числа задействованных кошельков при «отбеливании» криптовалют.
Эксперты также обратили внимание, что с 2021 года в объемах отмываемых цифровых активов увеличилась доля Для просмотра ссылки Войди
В мае выпускающая крупнейшую по капитализации «стабильную монету» Для просмотра ссылки Войди
Напомним, по итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com