Новости Lookonchain: бездействующие 3,3 года «сотни кошельков» переместили ETH на $2 млрд

[CryptoWatcher]

---

Неактивные около 3,3 лет «сотни кошельков» переместили крупную партию Ethereum. По подсчетам Lookonchain, совокупный объем активов составил примерно 789 533 ETH (~$2 млрд).

---

https://twitter.com/i/web/status/1821136313640481006

---

Исследователи связали криптовалюту с кошельком, помеченным как «Plus Token Ponzi 2». Адрес распределил 789 533 ETH по тысячам кошельков в 2020 году, которые не перемещали с апреля 2021 года.

7 августа 2024 года примерно в 11:00 Киев/МСК адреса начали переводить средства.

PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 27 главных подозреваемых и конфисковали активы преступников.

По данным Lookonchain, в общей сложности было изъято 194 775 BTC ($11,2 млрд), 833 083 ETH ($2,11 млрд), 487 млн XRP ($252 млн), 79 581 BCH ($25,8 млн), 1.4 млн LTC ($82,3 млн), 27,6 млн EOS($12,7 млн), 74 167 DASH ($1,7 млн), 6 млрд DOGE ($609 млн) и 213 724 USDT.

Первую партию конфискованных у PlusToken активов Китай Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся еще в ноябре 2020 года, продав криптовалюту на $4,2 млрд.

Напомним, в декабре того же года суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней.