Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают Для просмотра ссылки Войди
Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых транзакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».
Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней ($1400-28 000), либо тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет. К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены отказ сотрудничать с властями и отмывание свыше 5 млн юаней ($700 000).
По данным Верховной народной прокуратуры, с 2019 по 2023 год число осужденных по AML-закону возросло в 20 раз и превысило 2900 человек.
Текущее обновление стало первой значительной поправкой к нормативному акту, действующему с 2007 года.
Принятые властями на протяжении 2021 года меры по ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга привели к их Для просмотра ссылки Войди
Напомним, в мае 2024 года власти КНР Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com