- 12,454
- 18
- 8 Ноя 2022
Отчет Chainalysis о том, что творится на маркетплейсе, связанном с Huione Group.
В середине 2024 года отчет Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся о криминальной активности в криптовалютной сфере пролил свет на деятельность малоизвестной, но крупной организации под названием Huione Guarantee. По данным аналитиков, эта онлайн-платформа, связанная с камбоджийским конгломератом Huione Group, за последние три года обработала более $49 миллиардов в криптовалюте, обеспечивая функционирование различных киберпреступных сетей по всему миру.
Изначально Huione Group занималась законными услугами, такими как денежные переводы и страхование, но со временем сервис превратился в настоящее логово киберпреступников. Здесь скупаются и продаются украденные криптовалюты, организуются схемы «свиного забоя» (pig butchering scams), отмываются деньги, полученные от мошенничества, торговли детской порнографией и другой незаконной деятельности.
По данным отчета, Huione Guarantee работает по принципу P2P-маркетплейса, соединяя покупателей и продавцов, которые зачастую открыто рекламируют свои нелегальные услуги. Платформа, как утверждается, действует в качестве «нейтральной стороны», взимая комиссию за каждую транзакцию, но при этом не проверяет законность сделок.
Анализ блокчейн-данных показал, что Huione Guarantee активно взаимодействует с широким кругом криминальных структур. Среди контрагентов платформы — адреса, связанные с биржей Garantex, магазинами мошеннических услуг, китайскими игорными сайтами и многим другим.
Особый интерес у аналитиков вызывает тот факт, что Huione Guarantee тесно связан с преступными синдикатами, действующими в Юго-Восточной Азии. Так, было установлено, что платформа обслуживает деятельность крупной организации KK Park в Мьянме, известной своими махинациями с «забоем свиней». Как показал анализ, только на один кошелек, связанный с этой группировкой, поступило более $100 миллионов в 2024 году.
Примечательно, что сама KK Park представляет собой большой преступный «комплекс», где собраны десятки тысяч жертв торговли людьми. Они, по сути, являются рабами, которые под принуждением и угрозами вынуждены участвовать в преступной деятельности.
По словам экспертов, такие сообщества в Юго-Восточной Азии используют передовые технологии для своей деятельности. Они активно закупают на специальных «черных рынках» фальшивые аккаунты в социальных сетях, которые впоследствии используют для того. Чтобы втереться жертвам в доверие. Только в 2022-2024 годах на эти нужды было потрачено около $10,5 млн.
Эксперты отмечают, что Huione Guarantee — далеко не единственная в своем роде платформа, использующая Telegram для организации P2P-транзакций с незаконными товарами и услугами. Это всего лишь один из центров, где криминальные сети отмывают деньги, полученные от различных кибермошеннических схем, включая эксплуатацию детей.
Huione Guarantee также активно взаимодействует с такими криминальными структурами, как Fully Light Group и Warner International — организации, которыми управляют семьи Кокан в Мьянме. Эти группировки, по данным расследований, владеют множеством игорных заведений и финансовых сетей для отмывания грязной прибыли.
Правоохранительные органы и регуляторы внимательно следят за деятельностью таких теневых рынков, стремясь пресечь их функционирование и привлечь виновных к ответственности. Однако масштабы проблемы указывают на необходимость скоординированных международных усилий по борьбе с киберпреступностью в криптовалютной индустрии.
В середине 2024 года отчет Для просмотра ссылки Войди
Изначально Huione Group занималась законными услугами, такими как денежные переводы и страхование, но со временем сервис превратился в настоящее логово киберпреступников. Здесь скупаются и продаются украденные криптовалюты, организуются схемы «свиного забоя» (pig butchering scams), отмываются деньги, полученные от мошенничества, торговли детской порнографией и другой незаконной деятельности.
По данным отчета, Huione Guarantee работает по принципу P2P-маркетплейса, соединяя покупателей и продавцов, которые зачастую открыто рекламируют свои нелегальные услуги. Платформа, как утверждается, действует в качестве «нейтральной стороны», взимая комиссию за каждую транзакцию, но при этом не проверяет законность сделок.
Анализ блокчейн-данных показал, что Huione Guarantee активно взаимодействует с широким кругом криминальных структур. Среди контрагентов платформы — адреса, связанные с биржей Garantex, магазинами мошеннических услуг, китайскими игорными сайтами и многим другим.
Особый интерес у аналитиков вызывает тот факт, что Huione Guarantee тесно связан с преступными синдикатами, действующими в Юго-Восточной Азии. Так, было установлено, что платформа обслуживает деятельность крупной организации KK Park в Мьянме, известной своими махинациями с «забоем свиней». Как показал анализ, только на один кошелек, связанный с этой группировкой, поступило более $100 миллионов в 2024 году.
Примечательно, что сама KK Park представляет собой большой преступный «комплекс», где собраны десятки тысяч жертв торговли людьми. Они, по сути, являются рабами, которые под принуждением и угрозами вынуждены участвовать в преступной деятельности.
По словам экспертов, такие сообщества в Юго-Восточной Азии используют передовые технологии для своей деятельности. Они активно закупают на специальных «черных рынках» фальшивые аккаунты в социальных сетях, которые впоследствии используют для того. Чтобы втереться жертвам в доверие. Только в 2022-2024 годах на эти нужды было потрачено около $10,5 млн.
Эксперты отмечают, что Huione Guarantee — далеко не единственная в своем роде платформа, использующая Telegram для организации P2P-транзакций с незаконными товарами и услугами. Это всего лишь один из центров, где криминальные сети отмывают деньги, полученные от различных кибермошеннических схем, включая эксплуатацию детей.
Huione Guarantee также активно взаимодействует с такими криминальными структурами, как Fully Light Group и Warner International — организации, которыми управляют семьи Кокан в Мьянме. Эти группировки, по данным расследований, владеют множеством игорных заведений и финансовых сетей для отмывания грязной прибыли.
Правоохранительные органы и регуляторы внимательно следят за деятельностью таких теневых рынков, стремясь пресечь их функционирование и привлечь виновных к ответственности. Однако масштабы проблемы указывают на необходимость скоординированных международных усилий по борьбе с киберпреступностью в криптовалютной индустрии.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
