Новости Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

[CryptoWatcher]

---

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других. Общая сумма заблокированных средств составляет 548,6 млн найр ($330 000), пишут Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Следователи EFCC обвинили трейдеров в манипуляциях с искусственным занижением курса нигерийской найры.

«Клиенты иностранных бирж не уполномочены осуществлять обмен криптовалют на найру и наоборот по курсам, наносящим ущерб финансовой системе Нигерии», — говорится в материалах дела.

Сами торговые платформы, по мнению ведомства, способствовали девальвации национальной валюты, а также не соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Под блокировку среди прочих попали активы Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services.

На данный момент владельцы замороженных счетов либо подвергаются судебному преследованию, либо находятся под следствием по обвинению в несанкционированных валютных операциях, отмывании денег и финансировании терроризма.

Власти Нигерии обеспокоены влиянием криптовалютных бирж на экономику страны. В феврале 2024 года телекоммуникационные компании получили распоряжение от правительства Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся доступ к ряду платформ, включая Binance, Coinbase и Kraken.

В отношении Binance Holdings Limited и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы — выдвинуты Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в уклонении от уплаты налогов (впоследствии были Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся) и отмывании $35,4 млн. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину.

Напомним, ЦБ Нигерии неоднократно делал противоречивые заявления касательно крипторынка. В 2017 году регулятор заявлял, что Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся или регулировать биткоин. В 2021 году он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся криптобиржи, а 2023 году Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В конце апреля центробанк Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж.

Ряд нигерийских финтех-компаний предостерег клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся учетных записей.

В июне SEC Нигерии объявила работающим в стране криптовалютным фирмам о необходимости заново Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В противном случае им грозят принудительные меры.