Новости ЦБ РФ изучит трансграничные биткоин-переводы россиян

[CryptoWatcher]

---

Банк России обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют. Об этом свидетельствует утвержденная Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся регулятора на конец 2024 — начало 2025 года.

Регулятор намерен оценить объемы купли-продажи цифровых валют, в частности стейблкоинов, осуществляемых россиянами за рубежом.

С октября по декабрь коммерческие банки изучат транзакции за первый — третий квартал текущего года. Аналогичное обследование будет проведено в первом квартале 2025 года.

Среди запрашиваемой информации:

• способ перевода (через платежные системы, с открытием/без открытия счета, с помощью электронных денежных средств);
• контрагент-переводополучатель/перевододатель;
• код страны банка переводополучателя/перевододателя;
• код валюты перевода;
• количество операций;
• сумма переводов (включая подозрительные операции).

В исследовании примут участие Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, включая Азиатско-Тихоокеанский банк, «Авангард», «Ак Барс», «БКС банк», «Кубань Кредит», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Солидарность», «Союз», Ситибанк, «Юникредит» и «Юнистрим».

Напомним, в апреле 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.

В июне генпрокурор РФ Игорь Краснов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о контроле над трансграничным перемещением криптовалют россиян с помощью специального ПО.