Новости СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

[CryptoWatcher]

---

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.



«Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс экстрадиции», — написал он.По данным Менделеева, с Васильевым работают местные юристы, а его проекты «в надежных руках ближайших партнеров».



«К сожалению, его телефон распаролен и захвачен (он пытался показать, что у Казахстана к нему нет претензий). Это пока вся информация», — добавил CEO Exved.Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

Весной 2019 года правоохранители Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В июле 2019 года Васильева Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, в тюрьме он провел несколько недель.

В сентябре 2021 года его Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся подтвердила окружная прокуратура Варшавы. В начале декабря экс-главу WEX Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Тогда адвокат Кшиштоф Брола уточнил, что суд еще не принял окончательного решения касательно экстрадиции Дмитрия Васильева в Казахстан.

Позже с одного из кошельков WEX неизвестный Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Средства поступили на биржу Binance.

В марте 2022 года в РФ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.

В мае того же года Васильева Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.