Новости В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций

[CryptoWatcher]

---

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

По данным следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.

Предполагаемому главе банды 26-летнему Юту Кобаяши вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.

Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах.

Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты.

Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Метод основан на запуске большого числа «вредоносных» нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток.

Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.