- 13,849
- 20
- 8 Ноя 2022
Правоохранители разгромили крипто-группу, отмывавшую миллионы.
Специальный отдел киберрасследований Национального полицейского агентства Японии совместно с правоохранительными органами девяти префектур Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся 26-летнего Юту Кобаяси по подозрению в крупном мошенничестве с использованием компьютерных систем. Общая сумма ущерба превысила 100 миллионов иен (более $666 000).
Следствие установило, что организованная преступная группа под руководством Кобаяси осуществляла операции по отмыванию денег через криптовалюту Monero . Японской полиции удалось выследить подозреваемого путем анализа транзакций в данной криптовалюте.
По данным следствия, в июне-июле 2021 года злоумышленники размещали несуществующие товары на торговой площадке Mercari. Используя чужие данные кредитных карт, группа совершила 42 фиктивные сделки, в результате которых компания-оператор площадки перевела мошенникам более 2,75 миллиона иен (~$18 000).
Преступная деятельность группы продолжалась с июня 2021 по январь 2022 года. За указанный период было совершено около 900 незаконных операций. Данные кредитных карт предположительно были получены через фишинговые сайты и поддельные электронные письма.
На текущий момент правоохранительные органы задержали 18 участников преступной группы. Набор новых членов осуществлялся через объявления о «теневой подработке» в социальных сетях, а коммуникация велась через защищенные мессенджеры.
Специальный отдел киберрасследований, созданный в апреле 2024 года, подключился к расследованию в августе. Личность Кобаяси установили по переписке в мессенджерах с исполнителями преступлений и анализу движения криптовалюты.
Специальный отдел киберрасследований Национального полицейского агентства Японии совместно с правоохранительными органами девяти префектур Для просмотра ссылки Войди
Следствие установило, что организованная преступная группа под руководством Кобаяси осуществляла операции по отмыванию денег через криптовалюту Monero . Японской полиции удалось выследить подозреваемого путем анализа транзакций в данной криптовалюте.
По данным следствия, в июне-июле 2021 года злоумышленники размещали несуществующие товары на торговой площадке Mercari. Используя чужие данные кредитных карт, группа совершила 42 фиктивные сделки, в результате которых компания-оператор площадки перевела мошенникам более 2,75 миллиона иен (~$18 000).
Преступная деятельность группы продолжалась с июня 2021 по январь 2022 года. За указанный период было совершено около 900 незаконных операций. Данные кредитных карт предположительно были получены через фишинговые сайты и поддельные электронные письма.
На текущий момент правоохранительные органы задержали 18 участников преступной группы. Набор новых членов осуществлялся через объявления о «теневой подработке» в социальных сетях, а коммуникация велась через защищенные мессенджеры.
Специальный отдел киберрасследований, созданный в апреле 2024 года, подключился к расследованию в августе. Личность Кобаяси установили по переписке в мессенджерах с исполнителями преступлений и анализу движения криптовалюты.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
