chainalysis

Парижский арест поставил жирную точку в истории одной из крупнейших вымогательских операций. На этой неделе французская полиция задержала в Париже 40-летнего мужчину, подозреваемого в отмывании денег, полученных от преступной деятельности группы вымогательского ПО Hive. В ходе обыска дома...

Миллиардные кражи криптовалют позволяют государству эффективно развивать свою ядерную программу. Согласно вчерашнему отчёту по безопасности Recorded Future , с 2017 года группа хакеров Lazarus из КНДР активно нацелена на сектор криптовалют. Это связано с необходимостью обхода международных...

С июля 2022 по июнь 2023 года жители США осуществили криптовалютные транзакции на сумму свыше более $1 трлн, что является самым высоким показателем в мире. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании Chainalysis. В целом на Северную Америку приходится 24,4% глобального объема...

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis. По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в...

Годовой объем криптотранзакций в Великобритании достиг примерно $252,1 млрд. Это оказалось наибольшим показателем в Европе и третьим в мире, следует из отчета Chainalysis. В глобальном рейтинге страну обошли только США и Индия. Регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда...

Специализирующаяся на безопасности компания Chainalysis объявила о сокращении 150 сотрудников, которые составляли 15% штата. Об этом сообщает Forbes. В корпоративном письме генеральный директор фирмы Майкл Гронагер заявил, что проекту придется уйти с коммерческого рынка и сосредоточиться на...

Украина оказалась на пятом месте в глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis. Первые четыре строки заняли Индия, Нигерия, Вьетнам и США. В топ-10 вошли также Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бразилия и Таиланд. Россия...

По состоянию на 14 сентября киберпреступники из Северной Кореи украли $340,4 млн, причем треть этой суммы они получили в результате всего двух атак. Об этом заявили аналитики Chainalysis. «Перевод в этом году $21,9 млн, украденных у кроссчейн-протокола Harmony, на российскую высокорисковую...

Платформа поспешила успокоить своих клиентов, но сможет ли она вернуть украденную криптовалюту? Криптовалютная биржа CoinEx подтвердила хакерскую атаку, в результате которой с платформы было украдено криптовалюты на сумму около 31 миллиона долларов США. Согласно официальному заявлению ...

Аналитическая фирма CipherTrace по запросу стороны защиты оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis. По утверждению специалистов, использованные в деле инструменты...

Хакеры активно вербуют сообщников на киберпреступных форумах. В 2023 году активность вымогателей Mallox значительно возросла — на 174% по сравнению с прошлым годом, согласно новым данным, полученным специалистами Unit 42 из Palo Alto Networks . «Mallox, как и многие другие...

Исследователи Chainalysis изучили вопрос и пришли к неутешительным выводам… В начале этого года мы писали о тенденции к сокращению доходов от программ-вымогателей в связи с тем, что всё больше компаний отказывается платить хакерам деньги за разблокировку данных. В прошлом году доходы хакеров...

Облако позволяет майнить криптовалюту, не имея собственного оборудования. Согласно новому отчёту аналитической компании Chainalysis , вымогатели и криптомошенники стали злоупотреблять услугами облачного майнинга для отмывания цифровых активов, так же как это давно делают правительственные...

Операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных активов, отметили в отчете специалисты Chainalysis. Для решения проблемы майнинговые структуры должны имплементировать меры контроля кошельков, процедуры KYC и использовать блокчейн-анализ для...

Сеть оракулов Chainlink и система банковских переводов SWIFT заключили соглашения со множеством традиционных финансовых учреждений для подключения последних к блокчейн-сетям. В числе партнеров: Citi, BNY Mellon, Lloyds Banking Group, BNP Paribas, Clearstream, Euroclear, SIX Digital Exchange...

Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев сможет допросить аналитическую компанию Chainalysis в рамках разбирательства по делу об отмывании денег. Такое решение принял суд в Нидерландах, пишет CoinDesk. Адвокат Кит Ченг в комментарии изданию заявил, что его подзащитный получил возможность...

Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS) объявил о сотрудничестве с украинскими правоохранителями и аналитической компанией Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют. Об этом сообщил Bloomberg. По данным агентства, обмен...

Лучше заранее вложиться в безопасность, чем расхлёбывать многомиллионные последствия утечки. Потеря данных, особенно в результате атак программ-вымогателей, всегда обходилась предприятиям дорого. Однако цена, которую приходится платить организациям, растёт не только с точки зрения требуемого...

В 2022 году криптовалютные инвесторы вложили $4,6 млрд в покупку токенов, предположительно являющихся частью схем Pump & Dump. Об этом сообщается в отчете Chainalysis. Организаторы схем «накачки и сброса» создают хайп вокруг актива, чтобы привлечь инвесторов, а сами тайно продают свою долю по...

Торговые площадки темной сети превращаются в поставщиков финансовых услуг для киберпреступников. На Hydra Market приходилось 93% всей незаконной подпольной экономической деятельности. До закрытия площадки средний ежедневной доход всех подпольных рынков составлял около 4,2 млн долларов, а...

Исполнительный директор биржи признал вину, он будет отбывать наказание много лет. 6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk . Дубников был арестован в ноябре 2021 года в...

По данным отчета, около половины суммы украли северокорейские хакеры. Согласно данным аналитического отчета компании Chainalysis , в 2022 году хакеры украли с криптовалютных бирж более 3 млрд. долларов. Причем около половины этой суммы украли группировки, связанные с Северной Кореей. По...

Аналитическая компания Chainalysis решила уволить 44 из своих 900 сотрудников, что составляет 4,8% штата. Об этом пишет Forbes. Информацию изданию подтвердила глава отдела по коммуникациям фирмы Мэдди Кеннеди. По ее словам, оптимизация затронет в основном сферу продаж. Руководство объяснило...

За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж. В течение многих лет криптовалютная экономика изобиловала криминальными эпизодами. А где криминал — там и отмывание денег. В части своего ежегодного отчета о преступлениях , компания Chainalysis указала на новую...

Активы на сумму $90 млн. хакер переместил между своими кошельками. По данным сервиса Chainalysis , хакер под псевдонимом «Blockchain Bandit» после 6-тилетнего затишья начал перемещать украденную с 2016 года криптовалюту на сумму около $90 млн. Эксперты обнаружили перемещение 51 000 ETH и...