южная корея

Минюст Южной Кореи анонсировал внедрение в первой половине 2023 года системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег и возврата полученных незаконным образом средств. «Систему отслеживания виртуальной валюты» задействуют для мониторинга истории транзакций, связанной с...

26 января прокуратура Южного округа Сеула провела обыски в офисах криптовалютной биржи Bithumb в рамках расследования манипулирования ценой неназванной монеты. Об этом сообщает Yonhap. Согласно заявлению ведомства, они изучают связанные с конкретным физическим или юридическим лицом транзакции...

Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и...

В ноябре CEO Terraform Labs (TFL) До Квон прилетел в Сербию. Об этом сообщает Forkast со ссылкой на заявление прокуратуры Южной Кореи. В ведомстве отметили отсутствие доказательств того, что он по-прежнему находится в этой юрисдикции. Корейские власти запросили помощь в расследовании у коллег...

Южный окружной суд Сеула отклонил запрос прокуратуры Южной Кореи на ордер для задержания сооснователя Terraform Labs Даниэля Шина. Об этом сообщает Yonhap. Отказ также действует в отношении ордеров на задержание трех инвесторов и четырех разработчиков компании. Причины такого решения не...

Прокуратура Южной Кореи запросили ордер на арест сооснователя Terraform Labs Даниэля Шина. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление ведомства. По данным издания, правоохранители также запросила ордера для трех инвесторов Terraform Labs и четырех разработчиков. Прокуратура подозревает...

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в платежной компании Chai Corporation, основанной соучредителем Terraform Labs Дэниелом Шином. Об этом сообщает Forkast. Правоохранители якобы обвиняют Chai и ее основателя в использовании личных данных клиентов без их согласия при запуске сервиса на...