мошенники

Утром 19 марта неизвестные взломали страницу блокчейна The Open Network (TON) в соцсети Х и разместили фейковый пост о проведении аирдропа. Злоумышленники анонсировали распределение монеты между ее активными пользователями. На момент написания контроль над страницей восстановлен. Напомним...

18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Последнее слово Алексея Билюченко (Иванова). Данные...

Добрый день, это Microsoft! Срочно переведите нам свои деньги. Компания Tether , эмитент популярной криптовалюты USDT , помогает правоохранительным органам США в расследовании масштабной мошеннической схемы, жертвами которой в основном становились пожилые граждане. Офис окружного...

В редакцию ForkLog обратились держатели криптовалюты Kaspa, которые более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн. Суть проблемыОдин из пострадавших — Евгений — рассказал, что летом 2022 года наряду с TxBit биржа TradeOgre стала...

Более 57 000 пользователей стали жертвами фишинга и лишились в общей сложности около $47 млн в цифровых активах. Об этом говорится в исследовании Scam Sniffer. Эксперты отметили, что большинство инцидентов произошло с участием поддельных учетных записей в соцсети X, которые оставляли...

Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков. Согласно данным Etherscan, 6 марта в 02:30 UTC (04:30 Киев/05:30 МСК) адрес развертывания протокола ликвидности Lena Network перевел 753,11 ETH стоимостью около $2,9 млн на биржу...

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан. Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов...

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество...

25 февраля разработчики RiskOnBlast — игровой платформы в L2-сети Blast — вывели принадлежащие пользователям 420 ETH на сумму около $1,25 млн, отключив сайт и соцсети. «Инфлюенсеры и фонды так жадничают в отношении экосистемы Blast, что поддерживают незарегистрированных фаундеров, не имеющих...

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS). Напомним, в июле 2023 года злоумышленники получили контроль над Twitter-аккаунтом Адамса для размещения фишинговых ссылок, связанных с Россией.

Бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в незаконном присвоении $47,1 млн клиентских средств. Он инвестировал деньги в цифровые активы. Согласно документам окружного суда штата Канзас, в декабре 2022 года Хейнс начал покупать криптовалюту на личные средства. В начале 2023...

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких...

В Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с «коллегами», которые оказались дипфейками. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в январе. Пострадавший получил приглашение якобы от финансового директора фирмы на онлайн-видеовстречу, где...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве. Согласно ведомству, 15 студентов, желающих обучиться торговле цифровыми активами, обманули на общую сумму $1,2 млн...

Домашний уют может прерваться рейдом спецназа, просто потому что вы насолили кому-то в интернете. Так называемый «свотинг» —ложные звонки в полицию с целью спровоцировать жёсткий ответ против невиновного человека — принимает угрожающие масштабы в США. Опасные розыгрыши уже приводили к...

В сети распространились дипфейки австралийского магната Эндрю «Twiggy» Форреста, продвигающие мошенническую платформу для торговли криптовалютой. Об этом сообщила фирма по кибербезопасности Cybertrace. Впервые видео обнаружили 27 января на Facebook. Мошенники предлагали «немедленно» скачать...

Преступники придумали, как красть у стариков драгоценности и оставаться в тени. Федеральное бюро расследований США (ФБР) выступило с официальным предупреждением о росте числа мошеннических операций, в которых используются курьерские службы для сбора денег и прочих ценных ресурсов у жертв...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд. Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период с 2020 по 2022 год привлекли вышеуказанную сумму от...

Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана инвесторов, а популярность социальных сетей и инфлюенсеров облегчает распространение ложной информации. Об этом предупредили в Управлении по обучению и работе с клиентами CFTC. «К сожалению, ИИ стал еще одной возможностью для...

С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Большая часть уголовных дел (420 производств) связана с...

Уже больше года в соцсети разворачивается масштабная фишинговая кампания. Уже более года в Facebook* активно распространяются фишинговые сообщения с текстом "Не верится, что его больше нет. Буду так скучать по нему". Пользователи, кликнувшие по ссылке в таком посте, попадают на сайт, который...

С апреля 2023 года неизвестные создали более 1300 мошеннических токенов и в результате rug pull украли свыше $32 млн у приблизительно 42 000 пользователей. Об этом сообщили аналитики Blockfence. По данным экспертов, операция по созданию монет выполняется почти полностью автоматических...

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн. Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские или романтические отношения с потенциальными...

28-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщили в местном Следственном комитете. Пострадавший познакомился в мессенджере с девушкой, которая спустя некоторое время рассказала ему о заработке на цифровых активах. Она предложила связать...

По итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно. Об этом говорится в отчете Chainalysis. Аналитики подсчитали, что на долю украденной криптовалюты в 2023 году пришлось 0,34% от всего объема внутрисетевых транзакций. Общая...