нигерия

  1. CryptoWatcher

    Новости ЦБ Нигерии обязал банки заморозить счета клиентов Binance, Bybit, KuCoin и OKX

    Центральный банк Нигерии (CBN) потребовал от местных финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, а также заморозить их счета на шесть месяцев. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на циркуляр регулятора. В...
  2. CryptoWatcher

    Новости Суд по делу Binance в Нигерии перенесли

    Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалюниой биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Об этом сообщает местное издание Business Day. 25 февраля правоохранители Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и...
  3. CryptoWatcher

    Новости Суд Нигерии отложил рассмотрение выхода под залог топ-менеджера Binance

    18 апреля Федеральный высокий суд в Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Nairametrics. В ходе заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым...
  4. CryptoWatcher

    Новости Сбежавшего топ-менеджера Binance выследили в Кении

    Правительство Нигерии выследило сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении. Об этом сообщает издание Punch. Совместно с Интерполом и полицией Кении решается вопрос об экстрадиции сотрудника биржи обратно в Нигерию для предъявления обвинений. Анджарвалла...
  5. CryptoWatcher

    Новости Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance

    8 апреля суд в Нигерии рассмотрел жалобу вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Об этом сообщает DL News. Топ-менеджер не признал свою вину и...
  6. CryptoWatcher

    Новости Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера

    Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна. Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со...
  7. CryptoWatcher

    Новости Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии

    Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, подал иск о нарушении его прав против властей страны. Об этом сообщают местные СМИ. В частности обвинения предъявлены советнику по национальной...
  8. CryptoWatcher

    Новости Трудные времена для Binance: регуляторные и международные проблемы биржи

    Как оказалось, 2023 год стал лишь началом для Binance в ее разбирательствах с властями разных стран. За несколько последних месяцев ряд регуляторов и правительств предъявили претензии к криптобирже. Нигерийская историяВ конце февраля Financial Times сообщило о задержании двух топ-менеджеров...
  9. CryptoWatcher

    Новости СМИ: один из топ-менеджеров Binance сбежал из Нигерии

    Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, топ-менеджер смог сбежать из-под стражи 22 марта после того, как его отвезли в ближайшую мечеть для молитвы. Анджарвалла вылетел из Абуджи...
  10. NewsMaker

    Новости Binance спонсирует терроризм? Нигерийцы уверены: с этой криптобиржей что-то не так

    EFCC просит рассекретить личности всех граждан, которые пользуются платформой. Федеральный суд Абуджи обязал крупнейшую в мире криптовалютную биржу, Binance, предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) информацию обо всех нигерийских пользователях своей...
  11. CryptoWatcher

    Новости Нигерия затребовала у Binance данные всех пользователей из страны

    Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность...
  12. CryptoWatcher

    Новости В Нигерии предложили поднять на 400% регистрационные сборы для криптокомпаний

    Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) выступила с инициативой увеличить на 400% регистрационные сборы для криптовалютных компаний на фоне разбирательства с Binance. Поправки затрагивают эмитентов цифровых активов, биржи и кастодиальные платформы. Для них регулятор предлагает...
  13. CryptoWatcher

    Новости Топ-менеджеры Binance останутся под стражей в Нигерии

    Двое топ-менеджеров криптовалютной биржи Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, останутся под стражей в Нигерии как минимум до 20 марта. Об этом сообщает Wall Street Journal. На эту дату назначено судебное рассмотрение дела Binance. При этом состоявшееся накануне, 13 марта, слушание...
  14. CryptoWatcher

    Новости Нигерия запросила у Binance историю транзакций за последние полгода

    Власти Нигерии потребовали от криптовалютной биржи Binance предоставить список ста крупнейших пользователей в стране, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, рассматриваемый период имеет решающее значение, поскольку он...
  15. CryptoWatcher

    Новости WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance

    Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal. Топ-менеджеры были приглашены властями...
  16. CryptoWatcher

    Новости Binance прекратит предоставление услуг с нигерийской найрой

    Начиная с 5 марта криптовалютная биржа Binance постепенно остановит все услуги с нигерийской найрой (NGN), включая сервисы P2P, Binance Pay и Invest. Прием депозитов в NGN прекратится с 5 марта 14:00 UTC (15:00 WAT). С 7 марта 03:00 UTC будут удалены все существующие спотовые торговые пары с...
  17. CryptoWatcher

    Новости Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос

    Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. Об этом сообщают местные СМИ...
  18. CryptoWatcher

    Новости СМИ: власти Нигерии потребовали от Binance компенсации на $10 млрд

    Правительство Нигерии запросило у криптобиржи Binance компенсации ущерба в размере $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры (NGN). Об этом сообщает BBC. Согласно заявлению властей, торговая платформа повлияла на рост иностранных валют внутри страны посредством спекуляций с NGN. Это...
  19. CryptoWatcher

    Новости FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии

    Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж. Об этом сообщает Financial Times. По данным источников издания, представители компании прилетели в Нигерию после решения властей запретить несколько сайтов по торговле...
  20. NewsMaker

    Новости Обманутые старики и пропавшие миллионы: член группировки Black Axe осужден на 10 лет тюрьмы

    Как нигериец помогал отмывать деньги, похищенные у пожилых американцев. В США осужден гражданин Нигерии за отмывание миллионов долларов, похищенных у пожилых американцев интернет-мошенниками. 41-летний Олугбенга Лаваль приговорен к 10 годам и 1 месяцу тюрьмы за сговор с целью легализации...
  21. NewsMaker

    Новости Взлом почты, новые домены и фишинг: как вынудить компанию перевести на свои счета $7,5 млн.

    Хакер арестован за кражу средств у благотворительных организаций. Гражданин Нигерии арестован в Гане за мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты (Business Email Compromise, BEC-атака ), в результате которых благотворительная организация в США потеряла более...
  22. CryptoWatcher

    Новости ЦБ Нигерии отменил запрет на криптовалютные операции

    Центральный банк Нигерии (CBN) снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка. Об этом сообщает Reuters. Новый циркуляр содержит правила для банков и финансовых учреждений по обслуживанию криптовалютных компаний, включая разрешение открывать им счета и...
  23. NewsMaker

    Новости Минюст США обвинил четырёх американцев в краже криптовалюты на $80 млн

    Мошенничество в блокчейне постепенно выходит на глобальный уровень. Четыре гражданина США недавно были обвинены в участии в мошеннической схеме, благодаря которой они заработали более 80 миллионов долларов на инвестиционных аферах с использованием криптовалюты. Среди обвиняемых — Лу Чжан...
  24. NewsMaker

    Новости Тайные сети Абуджи: в Нигерии разгромлен учебный центр для начинающих кибермошенников

    От взлома соцсетей до pig butchering: что включала в себя образовательная программа? Полиция Нигерии разоблачила организованную группировку кибермошенников в Абудже, столице страны. 13 сентября 2023 года были задержаны шестеро подозреваемых. Представители закона также разгромили хакерский...
  25. CryptoWatcher

    Новости Власти Нигерии выделят $290 000 для ИИ-стартапов

    Нигерийское правительство намерено предоставить 45 местным проектам, ориентированным на искусственный интеллект, по 5 млн найр (~$6500). Об этом сообщил министр по связям, инновациям и цифровой экономике страны Босун Тиджани. Инициатива является частью недавно утвержденной «Схемы исследований...