обменники

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана...

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области...

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили...

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других...

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба kli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-transgranichnoy-gruppi/']МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги...

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) обнаружило и изъяло рабочие и резервные серверы 47 нелегальных криптовалютных обменников. Согласно заявлению ведомства, перечисленные сервисы использовались операторами вирус-шифровальщиков, собственниками ботнетов и продавцами...

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги...

Специальные подразделения АФМ Казахстана выявили 18 преступлений, связанных с нелегальными криптовалютными операциями и майнингом с совокупным оборотом более 36 млрд тенге ($75,4 млн). В 2024 году вынесено шесть приговоров по фактам незаконной купли-продажи цифровых активов. В рамках...

Обменник криптовалют YellowChanger объявил о сокращении времени свопов до пяти минут. Об этом ForkLog сообщили представители проекта. По словам представителей YellowChanger, благодаря полной автоматизации сервиса среднее время обмена одной криптовалюты на другую составляет три минуты...

С 25 июля в российских банках начал действовать новый механизм возврата украденных мошенниками денежных средств. Он способен значительно усложнить P2P-операции по обмену криптовалют, заявил ForkLog старший партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов. В случае кражи средств клиент...

18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк, приговорил основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы, при этом засчитал аналогичный срок уже проведенный им в СИЗО. Об этом сообщает Bloomberg. Легкодымова обвиняют в организации нелицензированного...

Криптовалютный обменник AvanChange добавил поддержку стейблкоина Tether (USDT) на блокчейне The Open Network (TON) и анонсировал розыгрыш 1000 USDT в честь этого события. Для участия нужно пройти регистрацию на AvanChange и выполнить задания на странице акции. Организаторы начислят...

Криптовалютный обменник MaxSwap разыграет $5000 за депозит от $100 и приглашение друзей. Об этом ForkLog сообщили представители торговой платформы. Конкурс продлится до 25 мая. Для участия нужно: совершить депозит от $100;провести обмен на любую сумму;пригласить друга. MaxSwap начислит по...

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали заявки пользователей через созданный ими сайт криптообменного пункта. В ходе...

НАПП Узбекистана изменило сумму ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных бирж и обменников, работающих в стране. Решение приняли по результатам анализа, показавшего достаточную рентабельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов. Для бирж сумма обязательных сборов увеличена...

У КИВИ Банка отозвали лицензию за проведение высокорисковых операций. В кейсе в частности упоминаются криптообменники.Закрытие платежной системы не отразится на легальных игроках рынка.Заявление регулятора в контексте кейса не касается криптоиндустрии. 21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ...

Если российский законопроект о майнинге будет принят в текущей редакции, это повлечет создание в стране черного рынка обменников и вывод добытых активов за рубеж. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты. Продать нельзя — отчитаться о доходе придетсяИменно потенциальный запрет деятельности в...

Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана выдало лицензии криптовалютным обменникам Crypto Trade NET и Crypto Market. Обе фирмы внесены в реестр провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов. Как заявили в НАПП, обменники призваны облегчить гражданам покупку и продажу...

22 января клиенты P2P-платформы LocalCoinSwap из РФ и Венесуэлы получили письма, в которых компания объявила об уходе из этих юрисдикций. Информацию подтвердили в официальном Telegram-чате. Свое решение обменник объяснил «недавними изменениями в нормативно-правовой сфере» в регионах...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн). Оба...

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших сервисов по обмену цифровых активов...

27 декабря криптообменная платформа Bitzlato объявила о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов. Администрация назвала это «временной мерой», чтобы подготовиться к предстоящим судебным слушаниям касательно арестованных активов пользователей на территории...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя...

С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн. Представители АФМ...

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95...