обменники

  1. CryptoWatcher

    Новости В Грузии из биткоин-обменника Tonwex вынесли более $810 000

    30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии. По данным ведомства, неизвестные зашли в обменник в момент, когда там...
  2. CryptoWatcher

    Новости Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане

    Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ. По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных. При...
  3. CryptoWatcher

    Новости Обменник Bitzlato увеличит сумму доступных к выводу биткоинов

    14 сентября криптообменная платформа Bitzlato увеличит объем доступных к выводу авторизованным пользователям средств до 60%. Об этом ForkLog сообщили представители платформы. Процент высчитывается исходя из суммы баланса, зафиксированной на 18 января 2023 года в биткоинах. Доступ к частичному...
  4. CryptoWatcher

    Новости Криптовалютный обменник C-BASE получил лицензию в Узбекистане

    Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) выдало лицензию на осуществление деятельности криптомагазина компании C-BASE. Помимо нее в реестре НАПП числятся еще четыре обменника: Crypto Trade Net, Crypto Market, Crypto Express и Cryptopay. Напомним, в июне первую в...
  5. CryptoWatcher

    Новости В Украине закрыли сеть связанных с РФ подпольных биткоин-обменников

    Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами. По данным СБУ, расположенные в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно компании выводили из РФ рубль путем конвертации в...
  6. CryptoWatcher

    Новости В РФ удвоилось количество сервисов для криптопроцессинга

    За первое полугодие в РФ вдвое увеличилось количество сервисов, принимающих оплату в криптовалютах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные RTM Group. По их оценке, на текущий момент в стране работают до 300–400 занимающихся...
  7. CryptoWatcher

    Новости В Беларуси анонсировали запрет обмена криптовалют между физлицами

    МВД Беларуси готовит поправки в законодательство для запрета обмена криптовалют между физическими лицами из-за возросших фактов мошенничества. По словам правоохранителей, с помощью обменных операций злоумышленники «обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы...
  8. CryptoWatcher

    Новости Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance

    В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). По данным следствия, только за 2020-2021 годы индивидуальный предприниматель получил...
  9. CryptoWatcher

    Новости В Беларуси закрыли нелегальный биткоин-обменник с доходом $3,5 млн

    В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, доходы от деятельности которого составили не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Правоохранители задержали двух мужчин, которым вменяют осуществление незаконного...
  10. CryptoWatcher

    Новости Полиция Украины ликвидировала девять биткоин-обменников

    Нацполиция Украины совместно с ФБР заблокировала девять криптовалютных обменников, которые использовались для отмывания преступных средств. Речь идет о сайтах 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold. По...
  11. CryptoWatcher

    Новости Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange вынесли приговор

    Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам надзора и выплате компенсации в размере $10 100. Об этом свидетельствуют судебные документы. Подсудимому зачли уже отбытый тюремный срок, а также обязали соблюдать условия...
  12. CryptoWatcher

    Новости В Bitzlato назвали недостоверной информацию о сделке основателя обменника со следствием

    Представители криптообменной платформы Bitzlato опровергли информацию о том, что находящийся под арестом в США основатель компании Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием. В комментарии ForkLog они уточнили, что в период с 14 апреля по 13 июня переговоры между...
  13. CryptoWatcher

    Новости Базу данных клиентов обменника Tetchange выставили на продажу за $1000

    Пользователь даркнет-форума выставил на продажу данные криптовалютного обменника Tetchange. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации». В объявлении от 16 марта неизвестный за $1000 предлагает купить базу данных более 6000 клиентов платформы и всех проведенных ими обменных транзакций...
  14. CryptoWatcher

    Новости Пользователям приложения и веб-версии обменника Bitzlato открыли вывод средств

    С 20 марта пользователи веб-версии и приложения криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, получили доступ к частичному выводу средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog. Клиентам доступно до 50% баланса в биткоинах...
  15. CryptoWatcher

    Новости Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

    Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21...
  16. CryptoWatcher

    Новости Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance

    В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового...
  17. CryptoWatcher

    Новости В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах

    С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog. Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного...
  18. CryptoWatcher

    Новости Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту

    31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. В течение года пострадавший торговал на биржах и заработал $70 000. В попытке обналичить цифровые активы он через мессенджер вышел на «представителей...
  19. CryptoWatcher

    Новости В Сбере сообщили о «рекордных» объемах биткоин-переводов за границу

    Сбер зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пишет ТАСС. По его словам, переводы производятся через легальные торговые...
  20. CryptoWatcher

    Новости В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником

    Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ). В рамках уголовного дела в отношении организаторов...
  21. CryptoWatcher

    Новости В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

    Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы. По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов...
  22. CryptoWatcher

    Новости Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве

    Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту...
  23. CryptoWatcher

    Новости СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина

    За последний год россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей на фоне введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes. Издание привело три наиболее популярных схем...
  24. CryptoWatcher

    Новости Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске

    Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin. По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции...
  25. CryptoWatcher

    Новости BestChange ответил на обвинения Анатолия Шария в блокировке криптовалют

    Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил об «опасности использования» агрегатора биткоин-обменников BestChange в связи с якобы частыми блокировками транзакций россиян и украинцев. Представители сервиса в комментарии ForkLog ответили на обвинения блогера. Шарий...