преступления

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. В 2021 году котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская 500.com Limited сменила название на BIT Mining. Ребрендинг был связан с...

Федеральный суд США приговорил Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании украденных у биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. Об этом сообщает CoinDesk. Организовавший атаку ее муж Илья Лихтенштейн 14 ноября получил пятилетний срок. Пару задержали в феврале 2022...

14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. Тогда у супругов...

14 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах. Об этом сообщает Transparency International Ukraine. Нардеп уехал из Украины еще до начала...

Полиция канадской провинции Квебек подтвердила, что найденное ими 30 октября в природном парке Монреаля тело принадлежит криптовалютному инфлюенсеру Кевину Миршахи. Об этом сообщили местные СМИ. Согласно материалам дела, 25-летнего блогера и троих его соседей похитили 21 июня из роскошного...

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил...

23-летний гражданин Украины Вячеслав Лейбов стал жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленников интересовала криптовалюта жертвы, пишут местные СМИ. Вечером 8 ноября Лейбов пришел в гостиничный номер к своему другу, 18-летнему Альфреду Чернышуку. В комнате также...

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка стал жертвой похищения. Его отпустили после уплаты выкупа в размере $1 млн, пишут местные СМИ. По их данным, нападение произошло в центре Торонто 6 ноября около 18:00. Неизвестные силой посадили бизнесмена в машину и...

Полиция Самары остановила работу нелегальной майниговой фермы на территории одного из городских предприятий. Об этом сообщает областное МВД. По данным следствия, директор предприятия приобрел оборудование для добычи криптовалют и вместе с неустановленными сообщниками установил его в арендуемых...

Маркетмейкер DWF Labs отстранил одного из партнеров от руководящих и операционных должностей из-за ведущегося в его отношении расследования о ненадлежащем поведении. После инцидента упоминание о нем на странице компании стерли. Сам Нг заблокировал свои страницы в соцсетях. Напомним, в мае...

Четверо подростков в возрасте 17-18 лет стали жертвами разбойного нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В ночь с 23 на 24 октября в их квартиру на Цветном бульваре ворвались пятеро неизвестных, назвавшихся полицейскими. Они заставили подростков лечь на пол, обыскали квартиру и...

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. «Дима арестован Интерполом в Варшаве по ордеру США в связи с обвинениями в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен...

Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. В 2022 году правоохранители задержали причастных к взлому супругов — 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Морган. У них...

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК. Экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы будет отбывать срок в учреждении строгого режима. Он...

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана...

Телекоммуникационный гигант AT&T вновь предстанет перед судом по делу о его роли в краже $24 млн в криптовалюте у основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина посредством подмены SIM-карт. Соответствующее постановление вынес Апелляционный суд Центрального округа Калифорнии...

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области...

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT. В заключительном посте детектив опубликовал собранные сведения о злоумышленнике, включая адреса биржевых кошельков на...

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили...

Глава криптоторговой платформы Zort Адам Иза платил трем сотрудникам Департамента шерифа Лос-Анджелеса (LASD) $280 000 в месяц за незаконную выдачу ордеров на обыск и доступ к данным полиции. Об этом говорится в обвинении ФБР. Он обвиняется в использовании полицейской информации с целью...

Специалисты АФМ Казахстана расследуют факт незаконной добычи криптовалют. Ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей в Астане. Согласно материалам дела, с 2022 по май 2024 года подозреваемые занимались майнингом цифровых активов без соответствующей...

Несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, действующие офицеры воинской части в Чхунчхоне не смогли...

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба kli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-transgranichnoy-gruppi/']МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги...

В течение следующих пяти лет государственные прокуроры и налоговые органы начнут использовать искусственный интеллект для анализа блокчейна и раскрытия преступлений. Такое мнение выразил CEO аналитической фирмы Chainalysis Майкл Гронагер, пишет Cointelegraph. «Через несколько лет криптовалюты...

Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ. Об этом сообщил портал «СтопКор» со ссылкой на источники в силовых структурах. По...