преступления

Киевские правоохранители установили личности четырех жителей Черкасс в возрасте от 21 до 25 лет предположительно причастных к вымогательству криптовалюты у знакомого им столичного предпринимателя. По данным следствия, подозреваемые пришли в квартиру потерпевшего и потребовали перевести все...

Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии. Об этом сообщают местные СМИ. По версии обвинения, сервис позволял физическим лицам покупать и продавать цифровые активы после указания личных данных. При...

38-летняя учительница из Шанхая влюбилась в мошенника и проспонсировала ему покупку первой криптовалюты на 4 млн юаней ($546 000). Об этом сообщают местные СМИ. Злоумышленник познакомился с женщиной через интернет в 2022 году, представился успешным предпринимателем и убедил ее в своих...

Представители Fantom Foundation сообщили о взломе одного из кошельков организации «из-за уязвимости нулевого дня в браузере Google Chrome». По словам разработчиков, потери составили «сотни тысяч долларов». Однако большая часть активов не затронута, поскольку хранится в холодных кошельках...

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве. За несколько...

NFT-платформа OpenSea заявила, что у нее нет доказательств причастности бывшего работника к реализации проектом AnubisDAO схемы rug pull в 2021 году. Об этом сообщает Cointelegraph. В треде от 6 октября X-аккаунт NFT Ethics тегнул OpenSea, попросив отреагировать на обвинения в том, что...

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic. Аналитики включили в эту криминальную активность три категории: децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать...

ДисклеймерForkLog категорически против наркотиков и не пропагандирует их продажу или покупку. Все материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения...

В третьем квартале потери Web3-экосистемы от взломов и мошенничеств достигли $685,5 млн — на 59,9% больше показателя за аналогичный период годом ранее, подсчитали в Immunefi. Год к году количество инцидентов возросло сразу на 153% — с 36 до 76. Из общей суммы ущерба за квартал $662,85 млн...

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрия Губина по делу о взятке в размере 2718,6 BTC. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1...

Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в мошеннических операциях с криптовалютами, продлили арест до 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС. До этой даты или в течение семи дней после нее суд должен рассмотреть дело и вынести либо обвинительный, либо...

В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах. Об этом сообщили в местном МВД. По версии следствия, обвиняемый в 2017-2022 годах покупал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с...

Актер Артем Ткаченко стал жертвой криптовалютной аферы и потерял на ней почти $200 000 и 6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. С предпринимателем Григорием Мулузяном Ткаченко познакомился в конце 2021 года по рекомендации коллеги Павла Деревянко, который также пострадал от...

19 сентября правоохранительные органы Венесуэлы в результате штурма тюрьмы Токорон в городе Маракай изъяли несколько десятков ASIC-майнеров и огромный оружейный склад. Об этом сообщает France24. В масштабной операции приняли участие более 11 000 полицейских и солдат при поддержке танков и...

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с...

В Челябинске неизвестные дважды напали на майнинг-отель и вынесли из него все оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. 42-летний владелец бизнеса на платной основе размещал у себя устройства для добычи криптовалют. Несмотря на то, что помещение было оснащено камерами...

Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg. В дополнение правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и...

Бытовая ссора между 35-летним жителем Таиланда Утаем Критсада и его женой из-за неудачных инвестиций в первую криптовалюту переросла в противостояние с полицией. Об этом сообщает Thaiger. Сначала обеспокоенный муж выстрелил в супругу из пистолета, а затем забаррикадировался в доме. Местные...

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела по факту получения экс-следователем Маратом Тамбиевым взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization арестовал его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко. Об этом сообщает ТАСС. До задержания Ляховенко занимала должность старшего...

Криптовалютная биржа CoinEx сообщила об «аномальных выводах» активов из нескольких горячих кошельков и заверила пользователей, что их средства в безопасности. «Быстро осознав серьезность ситуации, мы немедленно создали специальную следственную команду, чтобы разобраться в вопросе», —...

Новость обновляетсяИсследователи PeckShield выявили «подозрительный отток» средств из кошельков криптовалютной биржи CoinEx. Журналист Колин Ву сообщил о переводе более $27 млн в ETH, TRON и Polygon, сославшись на данные обозревателя Etherscan. Репортер предположил, что торговую площадку...

Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным...

Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали...

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. Суд...

В Москве двое сотрудников полиции под угрозами заставили криптовалютного инвестора перевести им биткоины на сумму 26 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам потерпевшего, в районе Выхино-Жулебино на него напали двое полицейских в штатском. Надев на него наручники и посадив в...