преступления

В результате компрометации 14 декабря библиотеки Ledger Connect Kit ущерб пользователей кошелька составил около $600 000. В Ledger подчеркнули, что в ходе эксплойта злоумышленник не получил доступ к какой-либо инфраструктуре вроде репозитария кода и даже к самим dapps. Вредонос внедрялся в...

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор...

Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовало список из десяти «самых известных и громких» дел ведомства в 2023 году — четыре из них связаны с цифровыми активами. На восьмом месте оказался основатель криптопроекта Bruno Block Амир Бруно Эльмаани. В 2017 году он...

Количество приговоров российских судов по экономическим делам, связанным с криптовалютами, в период с 2017 по 2021 год выросло почти на 5000%. Об этом сообщил завкафедрой уголовного права и криминалистики МГИМО МИД РФ Александр Волеводз. Сюда относятся хищения, мошенничество, финансовые...

Французский суд снял уголовные обвинения против причастных к взлому DeFi-протокола Platypus Finance на $8,5 млн в феврале 2023 года. Об этом пишет Le Monde. Злоумышленники, которые в сообщении названы как братья Мохаммед и Бенамар М., были задержаны через несколько дней после атаки...

Потери криптоиндустрии в результате 296 случаев взломов и мошенничества в ноябре превысили $343 млн. Это самый высокий показатель за месяц с начала года, следует из отчета Immunefi. По сравнению с октябрем цифра выросла сразу в 15,4 раза. Общий ущерб в 2023 году уже достиг $1,75 млрд. Основным...

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95...

Бывшего начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия признали виновным в получении биткоинов в качестве взятки. Об этом сообщает прокуратура РФ. По данным следствия, в июле 2022 года 38-летний подполковник полиции согласился предоставить...

Сотрудники НАБУ и САП объявили о подозрении руководству Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) по факту завладения бюджетными средствами на сумму свыше 62 млн грн ($1,7 млн). По данным следствия, экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь вступил в сговор с...

Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, договоренности с агентствами США являются благоприятным исходом, несмотря на отсутствие включения в них SEC. К такому выводу пришли в Matrixport. Аналитики отреагировали на информацию о сделке между Минюстом США и...

Сотрудники НАБУ задержали народного депутата Украины при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины. Согласно материалам дела, нардеп предложил главе Государственного агентства восстановления и развития Украины Мустафе Найему $50 000 в биткоинах за содействие в получении денег из...

Сотрудники надзорных и правоохранительных органов Украины прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Курс, организованный Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в партнерстве с Управлением ООН...

ДисклеймерForkLog категорически против наркотиков и не пропагандирует их продажу или покупку. Все материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Приток криптовалют на адреса, связанные с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся в течение 2023 года. На это обратили внимание...

Разработчик NFT-коллекции Mutant Ape Planet — подделки Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей через реализацию схемы rug pull, которая принесла $3 млн. В январе власти США предъявили обвинение в мошенничестве 24-летнему гражданину Франции Орельену Мишелю. По словам...

DeFi-платформа Raft потеряла около $3,3 млн в Ethereum в результате взлома. Но атака, вероятно, принесла злоумышленнику только убытки, обнаружили эксперты. Платформа приостановила эмиссию стейблкоина. По данным CoinMarketCap, после атаки «стабильная монета» потеряла привязку к доллару. На...

Киберполиция Украины сообщила о ликвидации сети мошеннических колл-центров и заморозке активов злоумышленников более чем в 20 странах. Согласно материалам дела, с 2019 года мошенники создали свыше 100 сайтов, на которых предлагали получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюты и...

Национальное агентство расследований Индии выдвинуло в отношении жителя города Висакхапатнам обвинения по факту шпионажа в пользу Пакистана. Об этом сообщают местные СМИ. По данным ведомства, обвиняемый Манмохан Сурендра Панда вступил в сговор с сотрудником пакистанской разведки по передаче...

На личной встрече с киллером что-то пошло не так... 34-летняя жительница Нового Орлеана, Зандра Эллис, приговорена к полутора годам тюрьмы за попытку нанять киллера через сайт Rentahitman.com . По словам самой девушки, ее главным мотивом было устранение соперницы. Rentahitman.com —...

Процесс над Авраамом Айзенбергом, подозреваемым в атаке на DeFi-платформу Mango Markets, перенесли на следующий год. Об этом свидетельствуют судебные документы. Изначально заседание было намечено на 4 декабря. Однако сторона защиты попросила об отсрочке после того, как 26 октября их клиента...

30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии. По данным ведомства, неизвестные зашли в обменник в момент, когда там...

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов». Правоохранители утверждают, что Джон Карони, Кайл Надь и Томас Смит обманули покупателей токена SFM, выпущенного на публичном блокчейне...

Жителя Тайваня по фамилии Цю и троих его подельников обвинили в организации крупнейшей для страны схемы по отмыванию средств в криптовалюте. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, несколько преступных групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также...

В Испании завершено расследование по делу хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана, которого обвиняют в помощи с отмыванием средств российской ОПГ через биткоин. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, преступный синдикат действовал в юго-восточной испанской...

Неизвестные переместили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейса Abraxas, команда которого совершила экзит-скам в ноябре 2015 года. На это обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT. ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы...

Московский суд заключил под стражу обвиняемого в мошенническом привлечении средств под видом инвестиций в NFT-проект. Об этом сообщили в местной прокуратуре. VIDEO: https://forklog.com/wp-content/uploads/IMG_0061.mp4По версии следствия, фигурант познакомился с потерпевшим на бизнес-встрече и...