преступления

Днем 3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили 29-летнего программиста с целью кражи криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ. Пострадавшего остановили под предлогом проведения полицейской проверки. Затем на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес...

Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times. По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Они продвигали не имеющие ценности цифровые активы, в...

Банда вымогателей похитила в Ижевске майнера криптовалюты и требовала выкуп в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Инцидент произошел 25 декабря. Трое мужчин похитили 23-летнего парня во дворе его дома. Молодого человека посадили в «Ниву», оформленную на...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя...

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к восьми годам тюрьмы за разбойное хищение 5 млн рублей во время сделки по продаже криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. Согласно материалам дела, в августе 2022 года подсудимый вместе с сообщником встретились с пострадавшим в...

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции Германии изъяли находившиеся в нескольких странах серверы даркнет-маркетплейса Kingdom Market и остановили его деятельность. В ходе расследования правоохранители взаимодействовали с коллегами из США, Швейцарии, Молдовы и...

В результате компрометации 14 декабря библиотеки Ledger Connect Kit ущерб пользователей кошелька составил около $600 000. В Ledger подчеркнули, что в ходе эксплойта злоумышленник не получил доступ к какой-либо инфраструктуре вроде репозитария кода и даже к самим dapps. Вредонос внедрялся в...

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор...

Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовало список из десяти «самых известных и громких» дел ведомства в 2023 году — четыре из них связаны с цифровыми активами. На восьмом месте оказался основатель криптопроекта Bruno Block Амир Бруно Эльмаани. В 2017 году он...

Количество приговоров российских судов по экономическим делам, связанным с криптовалютами, в период с 2017 по 2021 год выросло почти на 5000%. Об этом сообщил завкафедрой уголовного права и криминалистики МГИМО МИД РФ Александр Волеводз. Сюда относятся хищения, мошенничество, финансовые...

Французский суд снял уголовные обвинения против причастных к взлому DeFi-протокола Platypus Finance на $8,5 млн в феврале 2023 года. Об этом пишет Le Monde. Злоумышленники, которые в сообщении названы как братья Мохаммед и Бенамар М., были задержаны через несколько дней после атаки...

Потери криптоиндустрии в результате 296 случаев взломов и мошенничества в ноябре превысили $343 млн. Это самый высокий показатель за месяц с начала года, следует из отчета Immunefi. По сравнению с октябрем цифра выросла сразу в 15,4 раза. Общий ущерб в 2023 году уже достиг $1,75 млрд. Основным...

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95...

Бывшего начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия признали виновным в получении биткоинов в качестве взятки. Об этом сообщает прокуратура РФ. По данным следствия, в июле 2022 года 38-летний подполковник полиции согласился предоставить...

Сотрудники НАБУ и САП объявили о подозрении руководству Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) по факту завладения бюджетными средствами на сумму свыше 62 млн грн ($1,7 млн). По данным следствия, экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь вступил в сговор с...

Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, договоренности с агентствами США являются благоприятным исходом, несмотря на отсутствие включения в них SEC. К такому выводу пришли в Matrixport. Аналитики отреагировали на информацию о сделке между Минюстом США и...

Сотрудники НАБУ задержали народного депутата Украины при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины. Согласно материалам дела, нардеп предложил главе Государственного агентства восстановления и развития Украины Мустафе Найему $50 000 в биткоинах за содействие в получении денег из...

Сотрудники надзорных и правоохранительных органов Украины прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Курс, организованный Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в партнерстве с Управлением ООН...

ДисклеймерForkLog категорически против наркотиков и не пропагандирует их продажу или покупку. Все материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Приток криптовалют на адреса, связанные с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся в течение 2023 года. На это обратили внимание...

Разработчик NFT-коллекции Mutant Ape Planet — подделки Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей через реализацию схемы rug pull, которая принесла $3 млн. В январе власти США предъявили обвинение в мошенничестве 24-летнему гражданину Франции Орельену Мишелю. По словам...