преступления

Полиция провинции Пхукет выдала ордера на арест пятерых россиян, которых подозревают в похищении супружеской пары с целью вымогательства криптовалюты. Об этом сообщила газета Bangkok Post. К правоохранителям обратилась семья из Беларуси, ставшая жертвой нападения. Инцидент произошел 29 января...

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который предположительно внес недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год. По информации местных СМИ, речь идет о члене фракции «Слуга народа» Александре Мариковском. Согласно материала дела, в 2020 году...

В результате хакерских атак и мошенничества криптопроекты потеряли за январь ~$126,8 млн в ходе 19 отдельных инцидентов, следует из отчета Immunefi. Ущерб в шесть раз превысил показатель за первый месяц 2023 года и почти в три раза превзошел соответствующее значение за декабрь. На 14 случаев...

Проживающую в Лондоне китаянку обвинили в отмывании биткоинов на $6,3 млрд, предположительно полученных ее знакомой от инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает Law360. По данным британской прокуратуры, 42-летняя Цзянь Вэнь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные...

В ходе пересмотра старого уголовного дела в отношении крупного пиратского сайта немецкая полиция изъяла почти 50 000 BTC ($2,17 млрд на момент написания), полученных от нелегальной деятельности. Согласно материалам следствия, в 2013 году двое администраторов портала зарабатывали на...

Гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн. Согласно судебным документам, 40-летний Банмит Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах вроде...

Сотрудники полиции Иркутской области провели рейд в поселке Залари и обнаружили нелегальную майнинговую ферму на территории недостроенного частного дома. Жалоба поступила от энергетиков, которые выяснили, что строение самовольно подключено к электросетям. На участке также располагался...

Полиция Махачкалы совместно со специалистами филиала «Дагэнерго», отрабатывая жалобы жителей многоквартирного дома на скачки напряжения, обнаружила ферму по добыче криптовалюты на 620 устройств в гараже подземного паркинга. <script async src=»https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22″...

Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, сообщает Postimees. Полиция Таллина задержала предпринимателей 20 ноября 2022 года по запросу ФБР. Министерство юстиции...

В Украине водитель микроавтобуса за вознаграждение в криптовалюте обещал мужчинам призывного возраста вывезти их в Молдову. Об этом сообщают местные СМИ. Автомобиль остановили возле поселка Большая Михайловка в Одесской области. В нем находились четверо военнообязанных из Киевской и Полтавской...

В Москве основатель финансовой компании стал жертвой разбойного нападения и лишился криптовалюты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По данным информатора, в ночь на 20 января в квартиру предпринимателя ворвались двое неизвестных. Они избили его и, угрожая пистолетом...

Блокчейн-проект Tron и его основатель Джастин Сан прокомментировали выводы экспертов ООН о популярности USDT от Tether как инструмента для незаконной финансовой деятельности. Ранее в организации указали, что стейблкоин все чаще используется в романтических аферах и схеме «разделка свиней», а...

Пастор онлайн-церкви Victorious Grace Church Эли Регаладо из Колорадо признался в создании мошеннического криптовалютного проекта, однако объяснил это «указанием Господа обогатить паству». В 2022 году Регаладо вместе с партнершей Кейтлин выпустили токен INDXcoin и стали рекламировать его среди...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн). Оба...

Компания Tether выразила разочарование оценкой ООН использования стейблкоина USDT в незаконной деятельности и игнорированием роли актива в развивающихся экономиках. Ранее Управление ООН по наркотикам и преступности отметило в отчете, что «стабильная монета» все чаще используется в...

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших сервисов по обмену цифровых активов...

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности. По данным организации, актив все чаще используется в романтических аферах и схеме...

Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом рассказал следователь по особо важным делам отдела УРОПД НОН Станислав Макаров. В дальнейшем арестованные активы могут быть конфискованы как...

Вечером 7 января в Буэнос-Айресе четверо неизвестных застрелили программиста российского происхождения Евгения Сипатова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. По их сведениям, злоумышленники на двух мотоциклах подъехали к дому жертвы в районе Ремедиос-де-Эскалада...

Днем 3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили 29-летнего программиста с целью кражи криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ. Пострадавшего остановили под предлогом проведения полицейской проверки. Затем на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес...

Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times. По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Они продвигали не имеющие ценности цифровые активы, в...

Банда вымогателей похитила в Ижевске майнера криптовалюты и требовала выкуп в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Инцидент произошел 25 декабря. Трое мужчин похитили 23-летнего парня во дворе его дома. Молодого человека посадили в «Ниву», оформленную на...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя...

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к восьми годам тюрьмы за разбойное хищение 5 млн рублей во время сделки по продаже криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. Согласно материалам дела, в августе 2022 года подсудимый вместе с сообщником встретились с пострадавшим в...

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции Германии изъяли находившиеся в нескольких странах серверы даркнет-маркетплейса Kingdom Market и остановили его деятельность. В ходе расследования правоохранители взаимодействовали с коллегами из США, Швейцарии, Молдовы и...