преступления

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время...

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец...

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников МВД, у которых похитили изъятые майнеры криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно материалам дела, 68 ASIC-майнеров и другое оборудование были изъяты полицейскими в апреле 2022...

Прокуратура города Черемхово утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, занимавшегося добычей криптовалют. По версии следствия, с января по февраль 2023 года мужчина разместил в арендованном нежилом помещении 214 ASIC-майнеров и незаконно подключил их к...

18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Последнее слово Алексея Билюченко (Иванова). Данные...

Основательница NFT-проектов Milady и Remilia Шарлотта Фан подтвердила нарушение безопасности адресов казначейства с ущербом на миллионы долларов. Напомним, в феврале потери криптопроектов от взломов и мошенничеств составили $67 млн.

Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post. В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению...

Команда децентрализованной биржи WOOFi сообщила об эксплойте сервиса свопов в L2-сети Arbitrum, который привел к потере $8,75 млн. Хакер заимствовал через флэш-кредиты примерно 7,7 млн токенов WOO и другие активы. Злоумышленник манипулировал ценой в механизме Synthetic Proactive Market...

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан. Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов...

Двое жителей Калининградской области признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, угоне, кражах и покушении на убийство. Об этом сообщили в местном Следственном комитете. В сентябре 2021 года они похитили жителя Калининграда, у которого были крупные сбережения в криптовалюте. Около...

В результате хакерских атак и мошенничества криптоиндустрия потеряла за февраль ~$67 млн в ходе 12 различных инцидентов, следует из отчета Immunefi. Сумма ущерба оказалась примерно вдвое меньше январского показателя в ~$126,8 млн. В феврале практически весь объем потерь пришелся на взломы...

Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. Об этом сообщают местные СМИ...

23 февраля из горячих кошельков биткоин-биржи Bitforex произошел отток средств на сумму ~$56,5 млн, обратил внимание ончейн-исследователь ZachXBT. На момент написания сайт платформы недоступен, несмотря на использование VPN. ZachXBT также сообщил, что команда проекта не отвечает на запросы...

Сотрудники ДПС Иркутска задержали серийных похитителей оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД. Последнее заявление о хищении ASIC-майнеров поступило 25 декабря 2023 года от владельца шиномонтажной мастерской, где хранились устройства. В ходе расследования...

Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300, вывел большую часть средств и исчез. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на судебные документы. Инцидент произошел в январе, когда из-за внутреннего бага 99 500 AUD превратились в...

Команда криптовалютной биржи FixFloat подтвердила взлом, в результате которого потери составили не менее $26 млн в биткоине и Ethereum. Согласно ончейн-данным, злоумышленники вывели 409 BTC ($21,4 на момент написания) и 1728 ETH ($5 млн). FixFloat — некастодиальная биржа, которая...

Ончейн-аналитик ZachXBT обвинил YouTube-блогера KSI в спекуляциях на ценах цифровых активов, включая токен XCAD. «KSI продал немного XCAD, на что у него есть полное право. При этом купил он гораздо больше, чем продал», — написал Белл. Также ютубера поддержал его подписчик, который...

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS). Напомним, в июле 2023 года злоумышленники получили контроль над Twitter-аккаунтом Адамса для размещения фишинговых ссылок, связанных с Россией.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) представила отчет, согласно которому в 2020-2021 годах возросло использование криптовалют в глобальных преступлениях, касающихся торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей. В своем анализе ведомство ссылалось на данные финансовых...

12 февраля хакер в результате повторного взлома игровой блокчейн-платформы PlayDapp выпустил 1,59 млрд токенов PLA на $253,9 млн по рыночной цене. Первый инцидент произошел 9 февраля. Неизвестный заминтил тогда с неавторизованного кошелька 200 млн PLA ($36,5 млн). Он распределил активы на...

В Новосибирской области сотрудники полиции совместно с энергетиками остановили работу нелегальной майнинговой фермы на 100 устройств. Об этом сообщили в АО «РЭС». Оборудование располагалось в здании бывшей котельной в поселке Чернореченский в пригороде Искитима. Помимо подключенных...

Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Bitsonic Джинвук Шин осужден на семь лет тюрьмы за участие в мошеннической схеме на сумму 10 млрд вон ($7,5 млн). Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, с января 2019 по май 2021 года Шин искусственно завышал объемы торгов...

В Южной Корее арестовали троих руководителей криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest, сообщает The Block. Прокуроры Южного округа Сеула обвинили задержанных в хищении цифровых активов на сумму около 1,1 трлн корейских вон ($826 млн) у примерно 16 000 пользователей. Платформа...

Полицейские города Кизилюрт нашли незаконно подключенные аппараты для добычи криптовалют на территории неназванного садоводческого товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. Майнинговая ферма располагалась в подсобном помещении. Правоохранители изъяли 378...

Криптовалютная биржа Binance заморозила $4,2 млн в токенах XRP, связанных со взломом личного кошелька сооснователя Ripple Криса Ларсена. «На данный момент я не могу поделиться более подробной информацией. Однако, как обычно повторю, что некоторые биржи гораздо более отзывчивее других. Спасибо...