преступления

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн. Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым...

Власти КНР арестовали мужчину по имени Лан Моу, которого подозревают в подделке персональных данных для кражи аирдропа StarkNet. Об этом сообщают местные СМИ. Его задержали 25 апреля в провинции Гуандун. При себе он имел компьютер и два телефона. Благодаря полученной личной информации Моу...

Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы. Об этом сообщает Telegram-канал «База». По словам одного из пострадавших, он внес на криптобиржу 121,7 млн рублей, сейчас все его сбережения заморожены...

Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times. Среди них основатель платформы Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист...

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать...

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не...

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб...

18 апреля присяжные признали Авраама Айзенберга виновным по делу об атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Об этом пишет Bloomberg. В ходе двухнедельного судебного разбирательства сторона защиты пыталась доказать, что подсудимый не совершал никаких...

Бывший сотрудник БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко...

Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых россиян к тюремным срокам за похищение супружеской пары из Беларуси с целью вымогательства 31 млн батов (около $845 700) в криптовалюте. Об этом сообщает Bangkok Post. Подсудимые, изначально отрицавшие причастность к нападению, полностью признали...

Следственный комитет по Карачаево-Черкесии расследует факт вымогательства взятки криптовалюты начальником местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. VIDEO...

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн. По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой...

Специалисты «Россети Новосибирск» совместно с полицией выявили четыре фермы по добыче криптовалют, незаконно подключенные к электросетям. Помещения с ASIC-майнерами располагались по всему городу — вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки...

Королевский суд Сент-Олбанса рассматривает дело подозреваемого в похищении китайского бизнесмена с целью вымогательства криптовалюты. Об этом сообщает BBC. Согласно материалам дела, нападение произошло 24 октября 2023 года в Хартфордшире. Жертва, 30-летний предприниматель Дилан Хуан, играл с...

9 апреля федеральный суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению дела Авраама Айзенберга, которого подозревают в атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Первоначально процесс запланировали на 4 декабря 2023 года, но отложили по просьбе защиты...

Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. Указанные в объявлении телефонные номера, на которые зарегистрированы...

Команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL (~$450 000), собранными в ходе пресейла монеты. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT. Ранее ZachXBT подсчитал, что с 12 по 20 марта на Solana прошли 33 предварительные продажи токенов на сумму почти $140 млн. В их числе аналитик выделил...

Криптовалютная биржа FixedFloat подверглась второй с начала года атаке. Эксперты определили сумму ущерба — не менее $2,8 млн. «Средства были направлены на подозрительный адрес, на который впоследствии поступили различные цифровые активы, включая ETH, USDT, WETH, DAI и USDC», — отметили...

В марте проекты криптоиндустрии потеряли в результате взломов активы стоимостью $187 млн. Показатель сократился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в PeckShield. Суммарно за период эксперты зафиксировали 30 инцидентов. Крупнейшим из них стал эксплойт гейминговой Web3-платформы...

В 2023 году на блокчейн Tron пришлось 45% всего объема незаконных транзакций в криптовалютах. По большей части речь идет о стейблкоине USDT от Tether, отметили специалисты TRM Labs. В числе основных тенденций эксперты выделили сокращение объема «криминальной криптоэкономики» на 22% год к году...

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши. «Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) привели к тому, что тысячи людей...

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали заявки пользователей через созданный ими сайт криптообменного пункта. В ходе...

Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, жертве обещали 70% прибыль при ежемесячных вложениях на сумму 1 млрд вон. С сентября по декабрь 2022...

Криптовалюта помогает государствам-изгоям, террористам и преступным организациям в невиданных масштабах. Об этом в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам верхней палаты Конгресса заявила сенаторка Элизабет Уоррен. «Криптовалюта — это способ финансирования этих вещей. Она помогает...

Взломавшие в 2023 году кроссчейн-мост Heco Bridge хакеры отмыли ~$40 392 ETH через сервис микширования Tornado Cash. На это обратили внимание эксперты PeckShield. Стоимость переведенной за последние восемь дней криптовалюты по текущим рыночным ценам составила $145,7 млн. Мост обеспечивает...