финансовые пирамиды

  1. CryptoWatcher

    Новости Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы

    25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег...
  2. CryptoWatcher

    Новости ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

    12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы...
  3. CryptoWatcher

    Новости В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

    В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов. Учрежденная в июне 2020 года и не получившая...
  4. CryptoWatcher

    Новости Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

    20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. На данный момент все кошельки практически пусты. Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019...
  5. CryptoWatcher

    Новости Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

    Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор...
  6. CryptoWatcher

    Новости В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

    Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть...
  7. CryptoWatcher

    Новости ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

    За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ. По данным регулятора, такие проекты составляют 68% от общего числа. Также в...
  8. CryptoWatcher

    Новости Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

    Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в...
  9. CryptoWatcher

    Новости В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

    Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания...
  10. CryptoWatcher

    Новости Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

    17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44...
  11. CryptoWatcher

    Новости Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки

    Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам. «Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник...
  12. CryptoWatcher

    Новости Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

    Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и...
  13. CryptoWatcher

    Новости Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

    Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом...
  14. CryptoWatcher

    Новости Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

    Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с...
  15. CryptoWatcher

    Новости Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

    Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд...
  16. CryptoWatcher

    Новости Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

    Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты...
  17. CryptoWatcher

    Новости В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

    Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным...
  18. CryptoWatcher

    Новости В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн

    Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, генеральный директор и его сообщники создали фирму по комплексному управлению активами. Они гарантировали клиентам...
  19. CryptoWatcher

    Новости Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода

    За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД. По данным аналитиков, количество схем Понци, привлекающих средства в криптовалютах, постоянно...
  20. CryptoWatcher

    Новости В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems

    В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций...
  21. NewsMaker

    Новости Экономические онлайн-игры - новая угроза для кошельков россиян

    ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид в России. В последнее время в России стали популярны экономические онлайн-игры, которые обещают быстрый и легкий заработок в интернете. Однако за этим скрывается опасная схема финансового мошенничества, которая может привести к потере всех вложенных...
  22. CryptoWatcher

    Новости Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд

    Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк. Ведомство возбудило 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении организатора преступного...
  23. CryptoWatcher

    Новости DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

    Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT. Исследователь отметил, что власти Сингапура и Morgan Stanley ранее опубликовали предупреждения касательно инвестиционной схемы...
  24. CryptoWatcher

    Новости В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo

    Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). По данным ведомства, инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен...
  25. CryptoWatcher

    Новости В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн

    Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру. По данным следствия, пользователям обещали стабильный заработок и дополнительные бонусы за привлечение новых участников...