финансовые пирамиды

  1. CryptoWatcher

    Новости Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

    Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств. По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin...
  2. CryptoWatcher

    Новости ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

    8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов Stockgator, Mediapoint.Club...
  3. CryptoWatcher

    Новости НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов

    27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов. В число сомнительных, по мнению регулятора, компаний вошли: трейдинговая платформа PowerTrend;брокеры Umarkets, ORA SMART, Grand Capital и...
  4. CryptoWatcher

    Новости Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ

    30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости. Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток. Источник в...
  5. CryptoWatcher

    Новости Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США

    Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360. По данным Минюста США, с сентября 2020 до начала 2022 года Николас вместе с подельниками продвигал мошенническую инвестиционную платформу. Подсудимый...